Уральские банки вызвали ЦБ РФ в суд

Опубликовано вт, 28/10/2014 - 10:24 пользователем redaktor - 0 Comments
Уральские банки вызвали ЦБ РФ в суд

Уральские банки затеяли судебные разбирательства с регулятором. Сразу несколько «административок» Центробанка, заведенных тем в рамках нарушений кредитными организациями «антиотмывочного» законодательства, пытаются сегодня оспорить в Арбитражном суде Свердловской области. Иски к ЦБ подали СКБ-банк (намерен оспорить постановление от 22 сентября), Тагилбанк (опротестует штраф в размере 60 тыс. рублей) и даже Сбербанк.

Последний, в частности, недоволен постановлением регулятора от 5 сентября текущего года, которым в вину кредитной организации вменяется предоставление недостоверной информации. Согласно документу, банк неправомерно сообщил ЦБ «об отсутствии в подлежащих обязательному контролю сделках представителей контрагентов клиентов банка», за что и получил денежный штраф.

Как пояснили «URA.Ru» в пресс-службе Уральского банка Сбербанка, причиной спора послужили разные подходы к толкованию понятия «клиент», которое закреплено в «антиотмывочном» законодательстве. «В частности, Сбербанк считает, что при предоставлении информации по конкретной подлежащей контролю сделке на нем не лежит обязанность по самостоятельному поиску дополнительных сведений о лицах, которые по этой сделке не являются его клиентами, но могли быть клиентами по ранее совершенным сделкам. УГУ ЦБ придерживается противоположного мнения», — рассказали в кредитной организации.

Судебное разбирательство, в ходе которого «Сбер» попытается доказать свою позицию, состоится 12 ноября.

Антонина Курносенко, фото – Алексей Глазырин © Служба новостей «URA.Ru»

Источник http://ura.ru/content/svrd/27-10-2014/news/1052193194.html

Category: 

0 комментариев on "Уральские банки вызвали ЦБ РФ в суд"

Оставьте комментарий

Plain text

  • HTML-теги не обрабатываются и показываются как обычный текст
  • Адреса страниц и электронной почты автоматически преобразуются в ссылки.
  • Строки и параграфы переносятся автоматически.
CAPTCHA на основе изображений
Введите код с картинки